Рейтинг@Mail.ru
В США арестован турецкий бизнесмен - РИА Новости, 22.03.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В США арестован турецкий бизнесмен

© Fotolia / kvnkrftНаручники на флаге США
Наручники на флаге США
Читать ria.ru в
Дзен
Предприниматель и его помощники осуществляли переводы на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса, пытаясь тем самым обойти санкции против Исламской Республики, полагает следствие.

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана, сообщило министерство юстиции США.

Тридцатитрехлетний Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.

"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", — заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.

Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала