Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло аферу по незаконному выводу за рубеж более миллиарда рублей - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

МВД раскрыло аферу по незаконному выводу за рубеж более миллиарда рублей

© Fotolia / antiksuДеньги в чемодане. Архивное фото
Деньги в чемодане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД раскрыли незаконную схему по выводу за границу более миллиарда рублей путем завышения стоимости импортируемого компьютерного оборудования, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", — сказала Волк.

По ее словам, предварительно речь идет о сумме более миллиарда рублей. Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги "на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих".

Для этого они предоставляли в банки документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам, утонила Волк.

Возбуждено уголовное дело о "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Столичные полицейские при поддержки бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых на территории Москвы, Московской и Калининградской области, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в преступной схеме.

Кроме того, в Калининградской области задержано пять фур, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам дела товар. Уточняется, что продукция не соответствовала подаваемым в ФТС России таможенным документам. В настоящее время подозреваемые заключены под домашний арест.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала