Рейтинг@Mail.ru
Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод денег из России - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод денег из России

© AFP 2024 / Daniel RolandЛоготип Deutsche Bank в штаб-квартире компании во Франкфурте-на-Мане, Германия. Архивное фото
Логотип Deutsche Bank в штаб-квартире компании во Франкфурте-на-Мане, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах; еще 200 миллионов долларов банк должен выплатить британскому регулятору FCA, сообщает агентство Рейтер.

Посетители у входа в офис Дойче Банка в Москве. Архивное фото
В Deutsche Bank дали прогноз по ослаблению антироссийских санкций

Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в "отмывании денег" путем "зеркальных транзакций", которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

По данным NYSDFS, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.

С точки зрения регулятора, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось.

Сотрудник в офисе. Архивное фото
Deutsche Bank запретил служащим переписываться по SMS и WhatsApp
NYSDFS считает, что покупатели и продавцы акций "всегда были тесно связаны": зачастую у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения регулятора, подобные сделки являются отмыванием денег.

Нарушения заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank "не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала