МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Денис Балашов. Громкое дело полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, после задержания которого было изъято около 9 миллиардов рублей, обрастает новыми деталями: как оказалось, его арест может быть связан не только с топ-менеджментом обанкротившегося Нота-банка, но и с крупной энергетической компанией "Электрозавод", участвующей в строительстве энергомоста в Крым.
Наличие уголовного дела о хищении у "Объединенной энергетической компании" (ОЭК), в рамках которого был проведен обыск у гендиректора "Электрозавода" Леонида Макаревича, РИА Новости подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответе на соответствующий запрос. При этом о процессуальном статусе самого Макаревича пока не сообщается.
Официально полковнику вменяют то, что он предупредил Нота-банк о готовящихся обысках, но, судя по масштабам операции, прошедшей год назад сразу по 30 адресам, речь идет о гораздо более серьезных материях.
При этом происхождение найденных у Захарченко 9 миллиардов рублей все еще неясно: сам он, хотя и обещал раскрыть этот секрет, до сих пор молчит, по связанным с ним уголовным делам о хищениях в Банке проходят суммы на порядок меньшие, а расследование "дела по "Электрозаводу"" сначала прекратили, а месяц назад возобновили.
Тройное обвинение
Полковник до попадания в СИЗО "Лефортово" был врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК. В его основные задачи входит декриминализация топливно-энергетического комплекса России. До этого он работал в управлении "М", курирующем металлургию.
Уголовное дело против Захарченко по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование производству предварительного расследования" возбудили в начале осени 2016 года в ГСУСК по Москве (по версии следствия, он предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске). На следующий день полицейскому предъявили дополнительное обвинение – в получении особо крупной взятки от неустановленного лица. Еще через день суд санкционировал его арест.
Арест Захарченко может быть связан с делом строившего олимпийскую подстанцию и участвующего в возведении энергомоста в Крым — ОАО "Электрозавод", сказал РИА Новости источник, близкий к полковнику.
На одном из продлений ареста Захарченко стало известно, что в его "арестном" деле есть материалы относительно некоего дела, возбужденного по статье "Мошенничество". Но полковник пояснил, что "этим делом занимался 12-й отдел" (в управлении "Т" всего четыре отдела, в том числе и 12-й). Суть дела в суде не раскрывалась.
Чтобы узнать детали, корреспондент РИА Новости пришел в здание ГУЭБиПК на Новорязанской улице, а дежурному заявил, что пришел в 12-й отдел "по делу "Электрозавода"". Встретивший его офицер, узнав, что перед ним стоит журналист, направил его в пресс-службу, и на вопросы отвечать отказался.
"В связи с тем, что у нас (в главке) сейчас происходит, вообще ничего не понятно. Когда перестану работать, приходите, все расскажу", — сказал офицер, отметив, что, возможно, уже летом он будет уволен. (Недавно в МВД заявили о ликвидации Управления "Т" ГУЭБиПК и создании вместо него нового управления – "Р").
"Электрозавод" и Макаревич
"Электрозавод" известен тем, что поставлял трансформаторы для обеспечения электроэнергией объектов Олимпиады-2014 в Сочи, участвует в строительстве энергомоста в Крым, а также прорабатывает проект сотрудничества с ФСК ЕЭС России по поставке оборудования до 2020 года. Гендиректором ОАО "Электрозавод" с 1994 года является Леонид Макаревич, говорится в пресс-релизе предприятия.
По словам близкого к Захарченко источника РИА Новости, управление, которым руководил полковник, изучив налоговые документы предприятия, собрало материалы по предполагаемому хищению в "Электрозаводе" и направило их в ГСУСК Москвы для возбуждения дела о мошенничестве. Фабула дела и сумма хищений собеседником не раскрывается.
В середине января 2016 года правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию, одновременно нагрянув ранним утром по 30 адресам. Фактически, следственные действия проходили одновременно у сотрудников Нота-банка, коммерческих структур, а также у Макаревича в квартире на Остоженке. В спецоперации, в том числе, участвовали оперативники ГУЭБиПК, а всем действом руководили следователи ГСУСК Москвы. Об этом в телефонном разговоре с гадалкой Ноной Михай рассказала сестра финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой – Лариса. Разговор зафиксирован сотрудниками ФСБ и находится в материалах дела в отношении полковника Захарченко (РИА Новости располагает копией документа).
Такая спецоперация – для ее осуществления нужно решение суда, минимум один следователь и два оперативника на каждый адрес – имеет очень серьезный характер и масштаб, пояснил РИА Новости следователь СК, не имеющий отношения к описываемым уголовным делам.
"Это возможно только в высоких структурах и по большим делам. Либо это что-то сильно резонансное, или значимое из-за обыскиваемых фигур", — пояснил агентству бывший следователь по особо важным делам СКР, адвокат Андрей Гривцов.
По версии следствия, именно об этом обыске полковник Захарченко предупредил Нота-банк, следует из материалов дела.
Разговор с гадалкой
Информацией о спецоперации, затронувшей руководство "Электрозавода", владела Лариса Марчукова. Ее подробностями – до и после – девушка делилась в телефонном разговоре с гадалкой Михай (копия расшифровки разговора имеется в распоряжении РИА Новости).
"Завтра обыск будет у Галки (Марчукова). В шесть часов утра, дома. "Жирный" (так девушка называет человека с фамилией Макаревич, следует из расшифровки) не договорился с прокуратурой. Или сумму большую назвали, или еще что-то. Дело по "Электрозаводу" резко развернулось. А завтра будет 30 обысков, в том числе у нее (у Галины Марчуковой), у "Жирного", у Ерохиных, у всех", — сказала Лариса Марчукова в телефонном разговоре с Михай.
На следующий день Лариса снова позвонила гадалке. "Ну, что? В шесть часов они пришли (с обыском к Галине Марчуковой), лазали два часа… У него тоже обыск был – у "Жирного" – на Остоженке. Вышел в шесть утра в трусах со справкой (о назначении обыска), которую ему эфэсбэшник сфотографировал", — рассказала сестра экс-финдиректора "Ноты" Ноне Михай, отметив, что Макаревич ждал прихода оперативников.
Обыск у гендиректора "Электрозавода" Леонида Макаревича "проведен на основании постановления следователя о производстве обыска в случаях нетерпящих отлагательств", говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.
Комментарий от главы завода РИА Новости получить не удалось. "В настоящее время Л.В.Макаревич находится в очередном отпуске. О наличии (у него) адвоката мне не известно", — ответил на запрос агентства замгендиректора ОАО Игорь Рыбаков.
Списанные миллиарды
Цыганка Михай между тем поинтересовалась, откуда у собеседницы такая информация. "Так Димка же этот "Электрозавод" ведет. Это его управление "Т" ведет", — пояснила Марчукова.
Дело по "Электрозаводу", возбужденное по статье "Мошенничество", не получило процессуального развития, и его хотели прекратить, сообщил агентству близкий к Захарченко источник.
Материалы, направленные Захарченко в СК, связаны с контрактом "Электрозавода" на 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах. "Управление Захарченко работало вместе с налоговой инспекцией. Было возбуждено дело по уклонению от уплаты налогов. У "Электрозавода" был контракт на 4 миллиарда рублей на поставку кабелей. Затраты были только на 1,8 миллиарда", — пояснил он.
"Электрозавод" имел счета в Нота-банке, сейчас там "зависло" около 200 миллионов рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. Объем и суммы денежных операций предприятия, проходивших через Нота-банк, неизвестны.
Два сценария Макаревича
После массовых обысков в середине января 2016 года, Лариса Марчукова, следует из той же прослушки, снова общалась с неким "Димкой", который рассказал сестре сотрудницы Ноты, что дальнейшее развитие сценария "может быть в двух направлениях".
Согласно разговору, один из вариантов – ""Жирный" заплатит деньги". Второй – им нужно будет "искать человека в Следственном комитете", чтобы "отдать, если что, деньги за Галку".
Марчукова в разговоре упоминает, что у Макаревича тоже два способа решения проблемы. "Но платить он не хочет. Второй вариант – кого он может предложить?" — сказала Лариса Марчукова, вероятно, имея в виду, кого тот может сдать правоохранителям.
Она также отметила, что проблемы у Макаревича возникли, так как "деньги ушли через его фирму", и, если "Жирный" не "проплатит", то правоохранители "будут его душить". О каких именно деньгах идет речь, неизвестно.
Нелюбовный треугольник
В телефонных беседах Лариса Марчукова также упоминает, что в масштабных обысках был задействован "димкин опер". "А "Жирному" кто-то насочинял, что Димка гоняется за ним уже 10 лет, хочет его посадить", — рассказала гадалке сестра финансового директора Нота-банка.
Собеседник агентства, близкий к Захарченко, утверждает, что "треугольником" назвать взаимоотношения полковника, главы "Электрозавода" и финдиректора "Ноты" нельзя, потому что Марчукову и полицейского денежный вопрос не связывает. При этом, что связывает полицейского с руководством "Электрозавода", он пояснять не стал.
"Возможно, Марчукова кичилась связями с Захарченко, но финансовых связей у них не было. Они земляки (из Миллеровского района Ростовской области), поэтому общались", — сказал собеседник агентства.
Он затруднился пояснить, что складывается ситуация вокруг "Электрозавода", но отметил, что там "сейчас какая-то суета".
В пресс-службе МВД ситуацию с заводом комментировать отказались, отметив, что уголовное дело находится в производстве ГСУСК Москвы и вопросы адресовать нужно туда. В СК агентству, напротив, заявили, что дело в МВД.
Официальный ответ удалось получить лишь от Генеральной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что обыск в квартире гендиректора ОАО "Электрозавод" Леонида Макаревича проведен 15 января 2016 года в рамках уголовного дела, возбужденного в ГСУСК Москвы по факту хищения денежных средств АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК) в особо крупном размере.
Сестры Марчуковы, как и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, были арестованы через полгода после масштабных обысков по "Электрозаводу". Но арестовали их по делу, возбужденному еще в декабре 2015 года, по заявлению строительной компании ПАО "Мостотрест".
Начало конца: заявление "Мостотреста"
Уголовное дело, по которому впоследствии арестовали совладельцев Нота-банка, было возбуждено в конце декабре 2015 года в УВД по СВАО Москвы по заявлению гендиректора компании "Мостотрест" Владимира Власова, которое поступило в полицию из прокуратуры (в КУСП оно было зарегистрировано в конце октября).
За полгода до заявления, по данным СМИ, из состава акционеров "Мостотреста" вышел сын Аркадия Ротенберга Игорь, а новым основным владельцем компании стала структура пенсионного фонда РЖД – НПФ "Благосостояние".
Как следует из постановления о возбуждении дела (РИА Новости располагает копией документа), "Мостотрест" открыл счет в "Ноте" и перечислил на депозит 1,5 миллиарда рублей. Это вложение было обязательным условием выдачи банковской гарантии на 2,5 миллиарда рублей "дочке" "Мостотреста" – компании "Трансстроймеханизация" (она выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта Новый в Хабаровске и должна была предоставить гарантию заказчику).
В середине октябре 2015 в Нота-банке ввели временную администрацию, назад свои деньги "Мостотрест" так и не получил. Следствие считает, что на момент выдачи "Мостотресту" банковской гарантии Нота-банк испытывал финансовые трудности, и исполнение банком обязательств по своей же гарантии было заведомо невозможным.
Оперативные мероприятия по этому делу проводил местный, районный отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) полиции.
Через три месяца – в марте 2016-го – следствие по делу приостановили, так как "установить лицо, совершившее данное преступление, не представилось возможным", следует из рапорта следователя по особо важным делам следственного департамента МВД майора Светловой (документ есть в распоряжении РИА Новости). Но уже через месяц, говорится в документе, дело было изъято в следственный департамент МВД РФ, где работа по нему продолжилась.
К расследованию, помимо московского главка УЭБиПК, привлекли Службу экономической безопасности ФСБ. Летом полицейские следователи в рамках дела "Мостотреста" провели обыск дома у финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, и совладельцев банка Дмитрия и Вадима Ерохиных.
Военная "Нота": чем примечателен банк
В конце ноября 2015 года ЦБ лишил Нота-банк лицензии. Данный банк обслуживал, в числе прочих, организации военно-промышленного комплекса РФ.
Так, в арбитражном деле "Ноты" среди истцов и кредиторов значится концерн "Моринформсистема-Агат" и ряд организаций, в него входящих. Концерн занимается разработкой систем управления морских ракетных и артиллерийских комплексов для подводных лодок и надводных кораблей, систем управления этими комплексами, а также радиолокационных станций для них.
Кроме того, среди истцов к Банку значится ФГУП "Управление специального строительства" ФСБ России.
20 технических кредитов: чем занимался банк
До отзыва лицензии у Ноты ЦБ проводил большую проверку, в ходе которой обнаружил "технические" кредиты, выданные фирмам с повторяющимися регистрационными данными.
"Из-за предписания ЦБ, Нота-банк начал закрывать их ("технические" кредиты) и открывать новые", — заявил собеседник РИА Новости, близкий к руководству "Ноты", объясняя, например, "выдачу" кредита в 321 миллиона рублей председателю правления Нота-банка Дмитрию Ерохину (кредит вменяется братьям Ерохиным, как растрата, следует из постановления о возбуждении дела по статье 160 УК РФ, копия документа есть у РИА Новости). Это, по словам собеседника, делалось для нормализации отчетности банка.
Из рапорта следователя майора Светловой также следует, что Дмитрий Ерохин, являвшийся с 2005 по 2016 год председателем правления Нота-банка, не позднее октября 2014 года вступил в сговор с другими сотрудниками банка, направленный на хищение и растрату средств.
Так, по словам майора МВД Светловой, Ерохин дал указание подельникам из числа сотрудников банка оформить для ряда фиктивных фирм кредитное досье таким образом, чтоб этим юрлицам можно было выдать кредит. Как указано в рапорте, за 2015 год таким "фирмам-однодневкам" банк выдал около 20 кредитов.
Помимо Марчуковых и братьев Ерохиных, в рамках дела Нота-банка под стражей оказалась и гадалка Нона Михай. Ерохиным на данный момент вменяется четыре эпизода – два по мошенничеству, еще два – по растрате. Марчуковым и гадалке – пока только один эпизод с ущербом в 350 миллионов рублей.
Примечательно, что потерпевший по эпизоду сестер – гендиректор компании "Фармстер" – решил свой спор в гражданско-правовом поле: столичный арбитраж обязал бывшего партнера выплатить эти 350 миллионов фирме потерпевшего. Но следствие считает, что сестры увели указанные деньги на подконтрольные фирмы.
Расследованием перечисленных эпизодов занимается следственный департамент МВД.
Бесхозные миллиарды
При обыске в рабочем кабинете у Захарченко, по утверждению следствия, за тумбочкой нашли компакт-диск с информацией, относящейся к Нота-банку, а в мусорном ведре ключи от автомобиля Acura, на котором по доверенности ездил полковник. В автомобиле был обнаружен старый заграничный паспорт Захарченко, иные документы и крупная сумма наличности: 170 тысяч долларов, 13 миллионов рублей и 2 тысячи евро.
При обыске в квартире у сводной сестры Захарченко, используемой, по версии следствия, полицейским, было обнаружено еще 124 миллиона долларов, 340 миллионов рублей и около 1,5 миллиона евро.
Захарченко был взят под стражу по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУСК Москвы Александра Толстых. После внутренней проверки полковник и его начальник Александр Тищенко были уволены из МВД.
В суде следователи СК отмечали, что деньги, обнаруженные в одном из мест жительства Захарченко, "имеют явное незаконное происхождение" и "были получены за длительный период и с участием иных, неустановленных лиц".
Спустя время, на счете третьего лица, открытого уже после ареста Захарченко, следователи обнаружили еще 16 миллионов долларов, которые, как они полагают, могут также принадлежать семье полковника.
Еще 6 миллиардов: МВД отдельно, СКР отдельно
Близкий к следствию источник РИА Новости сообщил, что часть похищенных в Нота-банке средств найдена на счетах сестер Марчуковых в ВТБ.
"Там около 6 миллиардов рублей. Счета арестованы", — сказал собеседник агентства. Другой же источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что арест в рамках дела был наложен на "очень много разных сумм и в разных валютах".
Представляющий интересы Галины Марчуковой адвоката Александр Морозов сказал РИА Новости, что таких средств у его подзащитной нет: "У Гали арестовали счет с деньгами от продажи своей квартиры и ячейку, всего около 700 тысяч долларов. Следователь говорит, что обнаружил еще какой-то счет на 5 миллиардов (рублей), но подтверждения этому нет".
При этом, по словам двух следователей СД МВД, занимающихся делом Нота-банка, со Следственным комитетом они в рамках данного дела не сотрудничают.
"Если бы дела были связаны, то СК изъял бы материалы у нас", — сказал РИА Новости один из них.
Гостайна полковника
Сам полковник Захарченко отрицает все обвинения: полномочия не превышал, следователям не мешал, об обысках никому не сообщал, взяток не брал, а найденные деньги ему не принадлежат и к Нота-банку отношения не имеют.
Ранее обвиняемый обещал рассказать журналистам о подоплеке своего уголовного преследования. Но ограничился лишь раскрытием информации, что расследование в отношении него санкционировал руководитель управления "М" ФСБ генерал Сергей Алпатов, и связано оно якобы с планировавшимся назначением полковника на должность, которую он тогда лишь временно занимал.
Недавно он заявил о готовности найти собственника этой наличности до окончания расследования. "В деле нет никаких подтверждающих материалов, что это мои деньги. Я готов сделать все возможное и беру на себя обязательство, вместе со следователем, если буду вне СИЗО, до 8 марта установить собственника этих денег", — сказал арестованный полицейский в Мосгорсуде при рассмотрении его последней жалобы на продление ареста.
Между тем, к концу второго месяца расследования и содержания полковника в СИЗО "Лефортово", в материалах появились сведения, составляющие государственную тайну, и уголовному делу был присвоен гриф "секретно". Примерно через месяц, когда Мосгорсуд утвердил продление ареста полицейского, дело Захарченко было изъято из московского ГСУСК в центральный аппарат СК РФ.
Возбудивший дело подполковник Толстых, по словам источников РИА Новости, был прикомандирован к вновь созданной следственной группе, возглавил которую генерал СК РФ Сергей Чернышов.
Какие материалы стали основанием для изъятия дела Захарченко на федеральный уровень, пока неизвестно.
