Рейтинг@Mail.ru
На Украине россиянина заподозрили в выводе миллиардов гривен за границу - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

На Украине россиянина заподозрили в выводе миллиардов гривен за границу

© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу. Он подчеркнул, что в ней участвовал россиянин.

Британский и шотландский флаги на здании банка в Эдинбурге. Архивное фото
Шотландский банк получил запрос о схеме "отмывания" денег из России
Как написал Луценко на своей странице в Facebook, речь идет о 2,5 миллиардах гривен (около 92,6 миллиона долларов). Они шли, в том числе, "для финансирования терроризма".

Следователи установили, что с 2012 года гражданин России по фамилии Кесаев был одним из владельцев монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина"). Решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, россиянин попадал под санкции: ему было запрещено выводить средства за границу.

Луценко утверждает, что под влиянием Кесаева на ключевые должности компании были назначены люди, которые согласовывали свои действия с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева".

Тело мужчины возле места убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
СМИ: убийца Вороненкова был в розыске по делу об отмывании денег
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что сейчас по делу табачной компании проходят более сотни обысков в разных городах страны. "Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов…. это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По данным на официальном сайте компании, "Тедис Украина" является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала